¿Estafaron a usuarios? Dueños de Africrypt desaparecieron con 3.600 millones de dólares

Con más de 3.600 millones de dólares de bitcoines pertenecientes a sus usuarios, los hermanos Ameer y Raees Cajee, dueños de la criptobolsa Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desaparecieron.

Así lo reportaron la semana pasada los medios locales Independent Online (IOL) e ITWeb.

Cabe recordar, que Africrypt dejó de funcionar hace aproximadamente dos meses.

Ameer y Raees, de 17 y 20 años respectivamente, justificaron en ese momento la suspensión de las operaciones en su plataforma al ‘hackeo‘; por lo que pidieron a sus clientes que no emprendieran acciones legales en su contra.

“Es comprensible que los clientes puedan proceder por la vía legal, pero les pedimos que, por favor; reconozcan que eso solo retrasará el proceso de recuperación“, declararon en abril.

Dueños de Africrypt desaparecieron

Luego de dicho anuncio, los inversores empezaron a tener sospechas mayores; al ver que les desaconsejaban presentar demandas.

Igualmente, causó desconfianza el hecho de que los dos hermanos dejaran de contestar mensajes y estar disponibles.

Algunos inversores acudieron a los servicios de equipos legales de empresas privadas, como Hanekom Attorneys, por un posible fraude; por lo que para finales de abril se inició un proceso de liquidación provisional de la criptobolsa, a petición de una veintena de inversores.

Anomalías

Hanekom Attorneys indagó las transacciones de Africrypt y descubrió que los fondos fueron aparentemente transferidos desde las carteras digitales y cuentas sudafricanas; pasando por ‘tumblers‘ y ‘mezcladores‘ de la ‘dark web‘, lo que provocó una severa fragmentación de los activos, haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear.

Según la empresa, pese a que la caída de la criptobolsa se posicionó como resultado de un ‘hackeo‘, había una anomalía; entre el 9 y el 13 de abril se utilizó una misma dirección de entrega para la dispersión de fondos, que había sido usada en enero para las operaciones corrientes de Africrypt. “Por lo tanto, un ‘hackeo‘, como origen de la dispersión de fondos, parece fuera de lugar en estas circunstancias”; sostuvo el fundador de la empresa, Darren Hanekom.

La investigación formal del caso de Africrypt se dificulta debido al hecho de que las autoridades financieras de Sudáfrica carecen de jurisdicción en el asunto; pues las criptomonedas no son reconocidas como productos financieros en el país desde el punto de vista legal.

Por otra parte, se cree que Ameer y Raees Cajee huyeron al Reino Unido; país a donde Hanekom Attorneys detectó una transferencia vinculada con su negocio antes de la caída de la criptobolsa.

De acuerdo a un informe de CipherTrace, para finales de abril de este año los principales robos de criptomonedas; ‘hackeos‘ y fraudes de ese tipo sumaron 432 millones de dólares.

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