La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago. Que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su fundador y máximo ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron acusados este lunes por autoridades estadounidenses de «numerosas violaciones» de normas financieras y regulatorias en el país.
La autoridad estadounidense que regula los productos financieros derivados, la CFTC, anunció el lunes que demandó ante la Justicia estadounidense a Binance, y a su presidente, Changpeng Zhao, por violar la legislación vigente.
Binance acusada de violar la legislación
En otro fuerte movimiento que apunta al sector de las criptos, Rostin Behnam, presidente de la CFTC, indicó que los cargos contra Binance son parte de una campaña para “hallar y frenar la mala conducta en el volátil y riesgoso mercado de activos digitales”. La demanda fue presentada ante un tribunal fedeal del estado de Illinois.
«Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento». Así lo señaló en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham.
Según el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países, todas controladas por Zhao. Con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificación de responsables.
Fundada en China en 2017, Binance dejó el país asiático antes de que el Gobierno de Pekín impusiera regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en las Islas Caimán. Aunque tiene filiales que operan en multitud de países.
Zhao, de origen chino pero con nacionalidad canadiense. Figuraba en la posición 19 en la edición de 2022 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo.
EFE
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