Representantes del BCV obtuvieron una capacitación con EEUU

El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las entidades bancarias, tanto públicas como privadas del país, participaron en una capacitación enfocada en la prevención de delitos financieros, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU).

Según la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, esta iniciativa «refuerza las relaciones financieras entre ambas naciones y promueve la integración de Venezuela a las mejores prácticas a nivel global».

En este contexto, el presidente del BCV, Luis Pérez, afirmó que este tipo de iniciativas facilitan la realización de los ajustes necesarios en la banca nacional para mejorar su seguridad y cumplir con los objetivos establecidos.

Asimismo, la capacitación, de acuerdo con la información oficial, se centró en el papel esencial de las Oficinas de Cumplimiento en relación con las corresponsalías y las evaluaciones requeridas para mantener y ampliar relaciones seguras con la banca internacional; en la cultura de cumplimiento como un pilar transversal de las instituciones; así como en las herramientas digitales creadas para las nuevas tendencias financieras.

En el encuentro, también participaron representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Así como la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).