Recientemente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), desmantelo otra de la red de lavado de dinero vinculadas al caso PDVSA-Cripto, tras confirmarse la captura de Ramón Alcides Herrera Osorio. El sujeto, de 47 años, se encontraba solicitado formalmente por la justicia del estado Carabobo por el delito de estafa agravada.
El procedimiento de aprehensión fue ejecutado por efectivos pertenecientes a la Coordinación de Inteligencia de la Delegación Municipal Valencia, quienes desarrollaron un minucioso trabajo de rastreo en el cuadrante norte de la ciudad. El sospechoso fue interceptado específicamente en la parroquia San José del municipio Valencia, lugar donde los funcionarios policiales realizaron el chequeo correspondiente a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol). La consulta arrojó un estatus de solicitud activa dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Control de Carabobo.
De acuerdo con los datos que manejan los cuerpos de contrainteligencia, la conexión entre el detenido y el caso de la estafa de PDVSA-Cripto radica en su participación en redes secundarias dedicadas a la captación de capitales y el fraude inmobiliario de alta gama en la región central. Ramón Alcides Herrera Osorio aprovechaba presuntamente las dinámicas comerciales del esquema de activos digitales para simular contratos de inversión de alta rentabilidad, los cuales terminaban convirtiéndose en estafas que perjudicaban a inversionistas privados y desviaban fondos públicos.
Retienen vehículos durante el arresto
En el transcurso del operativo, la Policía Científica incautó dos automóviles de uso personal y comercial que manejaba el investigado, los cuales entran en el proceso de incautación de bienes vinculados a la legitimación de capitales. Los vehículos corresponden a una camioneta marca Ford, modelo Explorer, identificada con las placas AA212AE, y un vehículo marca Baic, modelo BJ30, con las placas AH052ND, ambos puestos a disposición inmediata de los peritos correspondientes.
Por su parte, el CICPC y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen otros inmuebles o locales comerciales en el municipio Valencia registrados a nombre de testaferros relacionados con el hoy detenido, buscando desmantelar por completo la infraestructura económica del grupo.
Medidas judiciales y de curso penal
Tanto el capturado como las unidades vehiculares recuperadas por la Coordinación de Inteligencia civil quedaron a la total disposición del Tribunal Sexto de Control y de los fiscales del Ministerio Público del Estado Carabobo. Se espera que en la audiencia de presentación se detallen las conexiones específicas del imputado con los líderes ya procesados de la trama PDVSA-Cripto a nivel nacional, lo que podría generar órdenes de captura adicionales para otros empresarios del centro del país.
Los tribunales correspondientes determinarán la medida privativa de libertad y los lapsos para el juicio oral, mientras las autoridades no descartan nuevos allanamientos en la zona norte de Valencia relacionados con los contactos comerciales del procesado. El monitoreo de cuentas bancarias y empresas espejo en el estado Carabobo se mantendrá activo, buscando determinar el alcance total del daño patrimonial causado por esta célula delictiva regional que operaba bajo el amparo del fraude financiero.
Fuente: Prensa CICPC
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