En un golpe certero contra el crimen organizado, tras una investigación exhaustiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo ha emitido una orden de captura contra Daniel Rafael Guzman Urdaneta, ciudadano venezolano, portador de la cédula de identidad V-12. 973.731, con residencia en Miami – Florida, Estados Unidos (EE.UU), denunciado tras investigaciones que le acusan de dirigir una red de estafas, blanqueamiento de capitales, extorsión y asociación para delinquir.
Las investigaciones, que se han prolongado durante varios meses, revelaron que detrás de la fachada de un próspero negocio de venta de yates de lujo se ocultaba una sofisticada operación criminal. Daniel Rafael Guzman Urdaneta habría utilizado la empresa la cual representa como pantalla para llevar a cabo una serie de estafas millonarias a inversores nacionales e internacionales, quienes fueron atraídos por la promesa de ganancias en el mercado náutico.
El complejo esquema de estafas se remonta no solo al mercado estadounidense sino también al venezolano, en el que Daniel Rafael Guzman Urdaneta fue hallado infraganti de los delitos que se le atribuyen.
La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias presentadas por las víctimas estafadas, quienes describieron el modus operandi de Guzman Urdaneta y sus cómplices, lo cual, pesquisa tras pesquisa conllevo al descubrimiento de una trama delictiva internacional. La colaboración ciudadana fue fundamental para recopilar las pruebas y avanzar definitivamente en la investigación que llevó a determinar la participación protagónica de Daniel Rafael Guzman Urdaneta en la cúspide del esquema delictivo.
La gravedad de los delitos atribuidos a Daniel Rafael Guzman Urdaneta y su organización criminal implica penas de prisión de varios años, así como importantes multas económicas. El tribunal que le solicita proyecta la máxima pena posible para cada uno de los cargos, con el objetivo de enviar un mensaje claro a quienes se dediquen a actividades ilícitas similares, de acuerdo a la investigación sostenida por el cuerpo de inteligencia nacional venezolano.
Con información de Cmide
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