La filial de Binance en Francia, la principal plataforma mundial de intercambio de criptomonedas, investigada por lavado de dinero.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, se encuentra bajo investigación en Francia por presunta captación ilegal de clientes y lavado de dinero, según informaron fuentes de la fiscalía de París, citadas por el periódico Le Monde.
La investigación, que se inició en febrero de 2022, se centra en posibles actividades ilegales.
Entre las que se encuentran: función de “prestatario de servicios sobre activos digitales” y el delito de “blanqueo agravado”, según lo indicado por Le Monde.
El presunto blanqueo de dinero se habría llevado a cabo a través de la participación en operaciones de inversión; ocultación o conversión de activos, por parte de personas que hayan obtenido beneficios mediante la comisión de delitos.
Binance investigada en Francia
Hasta el momento, la Fiscalía de París no ha respondido a una solicitud de confirmación o negación de esta información.
Así mismo, Le Monde refiere que la investigación se inició debido a que Binance ofrecía sus servicios en territorio francés desde 2020; pero no se registró adecuadamente ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) hasta mayo de 2022.
Estas sospechas de blanqueo agravado se conocen poco después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés); demandara a Binance la semana pasada por violar una serie de normas, y solicitara a un juez la congelación de sus activos en el país.
Fuente: NDV/EFE
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