El Departamento de Justicia de EE.UU. informó este jueves que un exmilitar venezolano de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue condenado a un año y un día de prisión por participar en un esquema de lavado de dinero, sobornos y defraudación a instituciones financieras.
El mayor retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).
¿Por qué fue condenado exmilitar venezolano en EE.UU.?
Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».
Aunque la trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.
Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela. Pero en realidad fueron «un artificio para enriquecer a los conspiradores».
Sobornos a funcionarios venezolanos
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Asimismo, Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.
En otro caso, Escalona ordenó a otro cómplice que transfiriera el producto del fraude. Así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.00 dólares. Además, esta trama operó entre 2010 y 2017
Fuente: EFE
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