Una pareja ha sido arrestada en Nueva York y será presentada este martes por la tarde al juez por haber robado y blanqueado una cantidad de criptomonedas hoy valoradas en 4.500 millones de dólares; una de las mayores nunca registradas, informó hoy el Departamento de Justicia.
Las autoridades han conseguido incautar 3.600 millones hasta la fecha, porque, pese a que los detenidos habían creado «un laberinto de transacciones» de criptomonedas; los agentes especializados han «demostrado que pueden seguir el rastro del dinero y lo harán, sea cual sea la forma que tome».
La pareja, un joven matrimonio de 34 y 31 años, aprovechó en 2016 el pirateo de la plataforma Bitfinex; una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, y se apropió de 119.754 monedas con las que hizo 2.000 transacciones que les llevó a multiplicar su valor de los 71 millones que entonces valían a los 4.500 de hoy.
El hombre había creado un complejo sistema de blanqueo que incluía la creación de identidades falsas para abrir cuentas bancarias; programas de computación para automatizar transacciones (de manera que puedan hacerse muchas y en un corto periodo de tiempo) o depósitos de los fondos robados en una diversidad de criptomonedas por un breve tiempo; todo ello con el fin de dificultar el rastreo de esos fondos.
La actividad de la pareja duró cinco años, hasta que un juez permitió que agentes federales accedieran a una de las cuentas online de la pareja; donde detectaron una serie de archivos que contenían las claves privadas con las que accedían a su cartera digital y sus distintas cuentas.
Fue esa operación la que permitió recuperar los 3.600 millones de dólares y seguir los pasos de la pareja; que se arriesga a una pena de hasta veinte años por blanqueo de dinero.
El arresto y la confiscación del dinero «muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes»; dijo la vicefiscal general Lisa O. Monaco, citada en el comunicado del departamento.
EFE robar y lavar millones en criptomonedas
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